北京证券贸易所上市委员会2022年第51次审议会议于昨日召开，审议成果显露，常州迅安科技股份有限公司(以下简称“迅安科技”)暂缓审议。

迅安科技本次刊行的保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表东说念主为王学飞、刘颖。

迅安科技是一家专科从事研发、出产和销售电焊戒备面罩、电动送风过滤式呼吸器及关系配件的高新本领企业。公司家具正常应用于机械制造、金属加工、汽车、建筑、航空航天、船舶、维修、采矿、个东说念主戒备等行业。

迅安科技控股推动、践诺划定东说念主为高为东说念主。高为东说念主平直抓有公司1，767万股股份，抓股比例为48.88%；迅和经管平直抓有公司400万股股份，抓股比例为11.07%，高为东说念主抓有迅和经管29.57%的份额并担任施行事务合资东说念主，因此高为东说念主平直和盘曲共计主宰公司2，167万股股份，平直和盘曲共计主宰公司59.94%股份的表决权。

此外，叙述期内，高为东说念主担任公司董事长兼总司理，对公司的出产筹备、要害有野心具有践诺的划定力，故高为东说念主为公司的控股推动、践诺划定东说念主。

迅安科技本次拟在北交所上市，谋划向不特定及格投资者刊行股票不进取1，085.00万股(未计划逾额配售采用权)；不进取1，247.75万股(含欺诈逾额配售采用权)；最终刊行数目由推动大会授权董事会与主承销商阐发具体情况协商，并经中国证监会注册后信服。迅安科技拟召募资金27，515.51万元，差异用于年产120万只电焊戒备面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器建筑技俩、研发中心技俩、补充流动资金。

审议看法

请保荐机构对个东说念主卡资金贸易情况进行专项核查，并就下列事项发标明确看法：个东说念主卡与高管自有资金是否存在混同使用的情形，是否已完满显露通过个东说念主卡收取的刊行东说念主销售等款项以及代垫用度，监事会主席吴雨兴向李德明的借款是否开首于刊行东说念主资金、是否组成违游记径，刊行东说念主在资金经管方面是否存在其他卓绝或财务内控不要承情形。

审议会议建议问询的主要问题

1.对于筹备领会性。刊行东说念主2022年上半年达成营业收入9530.71万元，同比下落7.1%；达成包摄于母公司推动净利润1828.92万元，同比下落19.74%；期末在手订单3276.42万元，同比下落31.78%。请刊行东说念主诠释：(1)2022年上半年功绩下滑的具体原因，是否存在主要客户引入其他供应商、大幅减少采购量等情形，并蚁合客户需求、第三季度功绩情况、卑劣行业景气度等身分诠释刊行东说念主功绩是否存在抓续下滑风险。(2)刊行东说念主主要收入开首于ODM业务步地，同期也在发展自有品牌，刊行东说念主怎么均衡发展自有品牌与贴牌客户利益龙套问题。

2.对于供应商依赖。阐发通告文献，(1)刊行东说念主第一大供应商驰佳模塑设随即即为刊行东说念主就业，刊行东说念主亦系驰佳模塑的主要客户，叙述期内刊行东说念主的采购金额占驰佳模塑当期收入近100%。驰佳模塑的践诺划定东说念主吴雨兴为抓有刊行东说念主9.43%股份的推动，同期任刊行东说念主监事会主席。刊行东说念主将来有明确的压降谋划，时时吞并款注塑件家具仅由一家供应商出产。(2)镀膜滤光片系刊行东说念主向供应约定制家具，叙述期内刊行东说念主仅朝上海未普光电科技有限公司采购该家具，存在一定程度的依赖性。

请刊行东说念主：(1)诠释刊行东说念主主要原材料存在向单一关联方采购情形，是否合乎行业旧例。(2)诠释刊行东说念主注塑件家具将来是否仍罗致一款一供应商步地，单一供应商依赖风险是否永久抓续存在。(3)蚁合驰佳模塑的公司惩办文献、财务尊府，对照驰佳模塑出产筹备谋划的制订、公司具体报销、审批、采购、销售、薪酬等具体经管、要害事项有野心等，进一步诠释刊行东说念主偏激践诺划定东说念主、董监高是否参与驰佳模塑的践诺筹备经管，是否存在股权代抓偏激他利益运送情形，是否践诺划定驰佳模塑，驰佳模塑的出产筹备、财务经管是否纳入刊行东说念主调处安排与计较。(4)诠释吴雨兴在刊行东说念主处任职的原因及配景，该任职对关联贸易的数目及订价是否产生要害影响，关系减少关联贸易的原意是否切实可行。(5)诠释如刊行东说念主与上海未普光电科技有限公司配合发生不利变化，对刊行东说念主抓续筹备智力的影响及搪塞措施。(6)诠释刊行东说念主的供应商压降谋划是否影响刊行东说念主的正常出产筹备，现在的采购步地是否严重影响刊行东说念主的寂寥性，未收购驰佳模塑的原因。请保荐机构、刊行东说念主讼师进一步核查并发标明确看法。

3.对于资金贸易要领性。叙述期内，刊行东说念主存在向董秘李德明、副总司理瞿劲拆出资金的情形，各期触及金额差异为1，879.75万元、2，106.78万元和0元，系高管李德明、瞿劲个东说念主卡代收代付的银行账户资金余额未实时转入刊行东说念主对公银行账户，导致造成资金拆出。

刊行东说念主供应商的践诺划定东说念主吴雨兴因个东说念主临时资金盘活向李德明借款134万元。请刊行东说念主诠释：(1)通过高管李德明、瞿劲个东说念主卡主要代收的客户称呼及发生时点，李德明、瞿劲永久未了债代收款项的原因，是否存在为刊行东说念主代垫其他用度的情形，关系税收交纳是否合规。(2)李德明是否使用刊行东说念主资金向吴雨欣借款，借款是否骨子为代刊行东说念主支付资本，李德明、瞿劲是否与刊行东说念主主要客户、供应商存在其他卓绝资金贸易。(3)刊行东说念主要领资金使用已罗致及拟罗致的措施。

4.对于召募资金使用。刊行东说念主募投技俩限制较大，一起达产后产能将扩大一倍以上。募投技俩建筑周期为两年，产能会在建成后四年按照25%，45%，65%，100%速率进行爬坡。请刊行东说念主：(1)诠释募投产能爬坡较慢的原因，影响爬坡程度的主要身分。(2)诠释如出现需求超预期的情况黄片快播，刊行东说念主在供给端是否存在弹性。(3)诠释刊行东说念主对于需求端是否有明确的引诱谋划，如需求不达预期，减少新建产能所归天的措施。(4)蚁合不同家具方位细分边界商场限制，分析诠释影响功绩抓续增长的身分，募投技俩产能消化的具体措施。请保荐机构核查并发表看法。